{"id":938,"date":"2025-09-08T19:40:01","date_gmt":"2025-09-08T19:40:01","guid":{"rendered":"https:\/\/novo.ibemf.org.br\/?post_type=product&p=938"},"modified":"2026-03-31T06:54:10","modified_gmt":"2026-03-31T09:54:10","slug":"treinamento-pldft","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/ibemf.org.br\/index.php\/produto\/treinamento-pldft\/","title":{"rendered":"Treinamento PLDFT"},"content":{"rendered":"

Objetivo do Treinamento PLDFT \u2013 Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro <\/strong>:<\/p>\n

Preparar, capacitar assim como reciclar os participantes por meio da apresenta\u00e7\u00e3o de conte\u00fados espec\u00edficos sobre legisla\u00e7\u00e3o e normas para a\u00e7\u00f5es preventivas e melhores pr\u00e1ticas de mercado contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.<\/p>\n

Participantes<\/strong>:<\/h4>\n

Institui\u00e7\u00f5es Financeiras bem como Corretoras, al\u00e9m de Distribuidoras, Gestoras, Seguradoras, Cooperativas, Cons\u00f3rcios, Correspondentes Banc\u00e1rios no Pa\u00eds, Consultorias, Escrit\u00f3rios de Advocacia, de Contabilidade, Empresas de Classifica\u00e7\u00e3o de Rating, Securitizadoras e demais Empresas enquadradas nas regulamenta\u00e7\u00f5es do COAF: Factoring, Imobili\u00e1rias, Administradoras de Cart\u00f5es de Cr\u00e9dito e Transportadoras de Valores e outras.<\/p>\n

Conte\u00fado Program\u00e1tico, Treinamento PLDFT<\/strong>:<\/h4>\n
    \n
  • \u00a0Hist\u00f3ria;<\/li>\n
  • \u00a0GAFI;<\/li>\n
  • \u00a0Lei 9613\/98;<\/li>\n
  • \u00a0Principais instru\u00e7\u00f5es CVM;<\/li>\n
  • Princ\u00edpios b\u00e1sicos da Lavagem de dinheiro;<\/li>\n
  • \u00a0\u00d3rg\u00e3os Reguladores;<\/li>\n
  • Principais t\u00f3picos da Circular Bacen n\u00ba 3461;<\/li>\n
  • A identifica\u00e7\u00e3o e cadastro dos clientes e a
    \nimport\u00e2ncia do Question\u00e1rio KYC;<\/li>\n
  • A obrigatoriedade de comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es
    \nfinanceiras;<\/li>\n
  • \u00a0A responsabilidade administrativa \u2013 Lei 12.683\/2012;<\/li>\n
  • \u00a0San\u00e7\u00f5es;<\/li>\n
  • Teste Online.<\/li>\n<\/ul>\n

     <\/p>\n

    Desde o lan\u00e7amento do treinamento o IBEMF como resultado j\u00e1 capacitou milhares de Profissionais do Mercado Financeiro e \/ ou profissionais com interesse em ingressar neste segmento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Objetivo do Treinamento PLDFT \u2013 Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro : Preparar, capacitar assim como reciclar os participantes por meio da apresenta\u00e7\u00e3o de conte\u00fados espec\u00edficos sobre legisla\u00e7\u00e3o e normas para a\u00e7\u00f5es preventivas e melhores pr\u00e1ticas de mercado contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 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