PLDCF

R$80,00 ou 12x de R$8,03

Desde o lançamento deste treinamento o IBEMF já capacitou milhares de Profissionais do Mercado Financeiro e / ou profissionais com interesse em ingressar neste segmento. Diversas Empresas do Mercado Financeiro fazem anualmente o seu Treinamento de PLDCFT online ou presencial com o IBEMF.

Categoria
  • Profissionais que atuam no Mercado Financeiro e/ou que queiram ingressar nestes segmentos.
  • Instituições Financeiras, Corretoras, Distribuidoras, Gestoras, Seguradoras, Cooperativas, Factoring, Imobiliárias, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritório de Advocacia, Securitizadoras, Administradoras de cartões de crédito, Transportadoras de Valores e outras instituições que precisam atender as exigências dos órgãos reguladores do Mercado Financeiro.
  • Voltado também para qualquer público que queira se inteirar sobre as práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo.

Preparar, capacitar e / ou reciclar os participantes por meio da apresentação de conteúdos específicos sobre legislação e normas para ações preventivas e melhores práticas de mercado contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

  • GAFI
  • Principais instruções CVM
  • Órgãos Reguladores
  • A identificação e cadastro dos clientes e a importância do Questionário KYC
  • A Responsabilidade administrativa – Lei 12.683/2012
  • Teste Online

Anderson Calderas

Profissional do Mercado Financeiro, atuou como Gestor de Compliance em instituições financeiras. Na ANDIMA (atual ANBIMA), atuou por 10 anos em diversos setores da Gerência Educacional, foi responsável pela coordenação dos MBA de Compliance e Risco Operacional e MBA Executivo de Mercado Financeiro. Graduado em Comunicação social, possui MBA Executivo de Mercado Financeiro pela ANBIMA e é especialista em Administração e Supervisão Escolar pela UCAM.