Treinamento PLDCFP

Descrição

Objetivo do Treinamento PLDCFT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro :

Preparar, capacitar assim como reciclar os participantes por meio da apresentação de conteúdos específicos sobre legislação e normas para ações preventivas e melhores práticas de mercado contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Participantes:

Instituições Financeiras bem como Corretoras, além de Distribuidoras, Gestoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritórios de Advocacia, de Contabilidade, Empresas de Classificação de Rating, Securitizadoras e demais Empresas enquadradas nas regulamentações do COAF: Factoring, Imobiliárias, Administradoras de Cartões de Crédito e Transportadoras de Valores e outras.

Conteúdo Programático, Treinamento PLDCFT:

•  História;
•  GAFI;
•  Lei 9613/98;
•  Principais instruções CVM;
• Princípios básicos da Lavagem de dinheiro;
•  Órgãos Reguladores;
• Principais tópicos da Circular Bacen nº 3461;
• A identificação e cadastro dos clientes e a
  importância do Questionário KYC;
• A obrigatoriedade de comunicação de operações
  financeiras;
•  A responsabilidade administrativa – Lei 12.683/2012;
•  Sanções;
• Teste Online.

Desde o lançamento do treinamento o IBEMF como resultado já capacitou milhares de Profissionais do Mercado Financeiro e / ou profissionais com interesse em ingressar neste segmento.