PLDCFT – Treinamento

Descrição

Objetivo do Treinamento de PLDCFT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro :

Preparar, capacitar assim como reciclar os participantes por meio da apresentação de conteúdos específicos sobre legislação e normas para ações preventivas e melhores práticas de mercado contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Participantes:

Instituições Financeiras bem como Corretoras, além de Distribuidoras, Gestoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritórios de Advocacia, de Contabilidade, Empresas de Classificação de Rating, Securitizadoras e demais Empresas enquadradas nas regulamentações do COAF: Factoring, Imobiliárias, Administradoras de Cartões de Crédito e Transportadoras de Valores e outras.

Conteúdo Programático , Treinamento de PLDCFT :

•  História;
•  GAFI;
•  Lei 9613/98;
•  Principais instruções CVM;
• Princípios básicos da Lavagem de dinheiro;
•  Órgãos Reguladores;
• Principais tópicos da Circular Bacen nº 3461;
• A identificação e cadastro dos clientes e a
  importância do Questionário KYC;
• A obrigatoriedade de comunicação de operações
  financeiras;
•  A responsabilidade administrativa – Lei 12.683/2012;
•  Sanções;
• Teste Online.

Desde o lançamento do treinamento o IBEMF como resultado já capacitou milhares de Profissionais do Mercado Financeiro e / ou profissionais com interesse em ingressar neste segmento.

O Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro (IBEMF) tem abrangência nacional além disso, suas atividades visam a formação, certificações além de capacitações de profissionais já atuantes e por atuar em quaisquer dos segmentos do mercado financeiro brasileiro.  Todavia , nosso corpo docente possui profissionais oriundos da ANBIMA, BM&FBOVESPA Educacional (B3) e de diversos participantes do Mercado Financeiro. Da mesma forma possuímos cursos para as principais certificações para o Mercado Financeiro,em outras palavras, nossos profissionais altamente competentes . Como resultado entregamos ao aluno material para alcançar sucesso na área profissional:

• CPA 10
• CPA 20
• PQO
• AAI
• CEA
• Certified Financial Planner – CFP
• Formação de Trader
• Certificações
• TREINAMENTOS:
• PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

TURMAS ABERTAS PARA TODOS OS CURSOS MENCIONADOS ACIMA

Lembrando que o IBEMF tem seguro aprovação.

Em conclusão: Quer saber mais sobre cursos, turmas , horários e descontos ?

Ligue para  (21) 2283-1549 ou para (21) 98024-1660 que também é  Whatsapp.

Além disso você pode mandar e-mail para ibemf@ibemf.org.br

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