PLDCFT – Treinamento

R$130,00

Desde o lançamento deste treinamento o IBEMF já capacitou milhares de Profissionais do Mercado Financeiro e / ou profissionais com interesse em ingressar neste segmento. Diversas Empresas do Mercado Financeiro fazem anualmente o seu Treinamento de PLDCFT online ou presencial com o IBEMF.

Categoria:

Descrição

Objetivo do Treinamento de PLDCFT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro :

Preparar, capacitar assim como reciclar os participantes por meio da apresentação de conteúdos específicos sobre legislação e normas para ações preventivas e melhores práticas de mercado contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Participantes:

Instituições Financeiras bem como Corretoras, além de Distribuidoras, Gestoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritórios de Advocacia, de Contabilidade, Empresas de Classificação de Rating, Securitizadoras e demais Empresas enquadradas nas regulamentações do COAF: Factoring, Imobiliárias, Administradoras de Cartões de Crédito e Transportadoras de Valores e outras.

Conteúdo Programático , Treinamento de PLDCFT :

  •  História;
  •  GAFI;
  •  Lei 9613/98;
  •  Principais instruções CVM;
  • Princípios básicos da Lavagem de dinheiro;
  •  Órgãos Reguladores;
  • Principais tópicos da Circular Bacen nº 3461;
  • A identificação e cadastro dos clientes e a
    importância do Questionário KYC;
  • A obrigatoriedade de comunicação de operações
    financeiras;
  •  A responsabilidade administrativa – Lei 12.683/2012;
  •  Sanções;
  • Teste Online.

Desde o lançamento do treinamento o IBEMF como resultado já capacitou milhares de Profissionais do Mercado Financeiro e / ou profissionais com interesse em ingressar neste segmento.

O Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro (IBEMF) tem abrangência nacional além disso, suas atividades visam a formação, certificações além de capacitações de profissionais já atuantes e por atuar em quaisquer dos segmentos do mercado financeiro brasileiro.  Todavia , nosso corpo docente possui profissionais oriundos da ANBIMA, BM&FBOVESPA Educacional (B3) e de diversos participantes do Mercado Financeiro. Da mesma forma possuímos cursos para as principais certificações para o Mercado Financeiro,em outras palavras, nossos profissionais altamente competentes . Como resultado entregamos ao aluno material para alcançar sucesso na área profissional:

  • CPA 10
  • CPA 20
  • PQO
  • AAI
  • CEA
  • Certified Financial Planner – CFP
  • Formação de Trader
  • Certificações
  • TREINAMENTOS:
  • PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

TURMAS ABERTAS PARA TODOS OS CURSOS MENCIONADOS ACIMA

Lembrando que o IBEMF tem seguro aprovação.

Em conclusão: Quer saber mais sobre cursos, turmas , horários e descontos ?

Ligue para  (21) 2283-1549 ou para (21) 98024-1660 que também é  Whatsapp.

Além disso você pode mandar e-mail para ibemf@ibemf.org.br

Seja um  certificado

PÚBLICO ALVO

  • Profissionais que atuam no Mercado Financeiro e/ou que queiram ingressar nestes segmentos.
  • Instituições Financeiras, Corretoras, Distribuidoras, Gestoras, Seguradoras, Cooperativas, Factoring, Imobiliárias, Consórcios, Correspondentes Bancários no País, Consultorias, Escritório de Advocacia, Securitizadoras, Administradoras de cartões de crédito, Transportadoras de Valores e outras instituições que precisam atender as exigências dos órgãos reguladores do Mercado Financeiro.
  • Voltado também para qualquer público que queira se inteirar sobre as práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo.

OBJETIVO

Preparar, capacitar e / ou reciclar os participantes por meio da apresentação de conteúdos específicos sobre legislação e normas para ações preventivas e melhores práticas de mercado contra crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

PROGRAMA

  • GAFI
  • Principais instruções CVM
  • Órgãos Reguladores
  • A identificação e cadastro dos clientes e a importância do Questionário KYC
  • A Responsabilidade administrativa – Lei 12.683/2012
  • Teste Online

CURRÍCULO

Anderson Calderas

Profissional do Mercado Financeiro, atuou como Gestor de Compliance em instituições financeiras. Na ANDIMA (atual ANBIMA), atuou por 10 anos em diversos setores da Gerência Educacional, foi responsável pela coordenação dos MBA de Compliance e Risco Operacional e MBA Executivo de Mercado Financeiro. Graduado em Comunicação social, possui MBA Executivo de Mercado Financeiro pela ANBIMA e é especialista em Administração e Supervisão Escolar pela UCAM.

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